Центральный банк Российской Федерации выпустил методические рекомендации для предпринимателей. В разработке рекомендаций приняли участие эксперты «ОПОРЫ РОССИИ».
Пособие поможет предпринимателям разобраться в причинах отказа в проведении банковских операций и заключении договора банковского счета по закону о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, представленные материалы в популярной форме объясняют разницу между приостановкой операций и блокированием денежных средств, подозрительными операциями и операциями, подлежащими обязательному контролю, разъясняют, как классифицируется степень риска клиента и какие действия предпринимает банк, обнаруживший повышенный уровень риска клиента.
— Методичка очень полезна для ознакомления всем предпринимателям, — считает эксперт Крымского республиканского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Эльнара Джаватова.
Методические рекомендации доступны для скачивания и ознакомления по ссылке.
