Центральный банк РФ и эксперты «ОПОРЫ РОССИИ» разработали методические рекомендации для предпринимателей

Центральный банк Российской Федерации выпустил методические рекомендации для предпринимателей. В разработке рекомендаций приняли участие эксперты «ОПОРЫ РОССИИ».

Пособие поможет предпринимателям разобраться в причинах отказа в проведении банковских операций и заключении договора банковского счета по закону о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, представленные материалы в популярной форме объясняют разницу между приостановкой операций и блокированием денежных средств, подозрительными операциями и операциями, подлежащими обязательному контролю, разъясняют, как классифицируется степень риска клиента и какие действия предпринимает банк, обнаруживший повышенный уровень риска клиента.

— Методичка очень полезна для ознакомления всем предпринимателям, — считает эксперт Крымского республиканского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Эльнара Джаватова.

Методические рекомендации доступны для скачивания и ознакомления по ссылке.

Поделиться новостью в соц.сетях

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *